Actimize面试题及答案 - [ 软件和工具 ]

Actimize开放式分析可为您的用户提供所需的控制权,以快速应对挑战并满足组织的独特业务需求。 高度灵活和可扩展的Actimize平台以及我们易于使用的开发工具可让您的用户负责。

1. 什么是Actimize工具?

Actimize开放式分析可为您的用户提供所需的控制权,以快速应对挑战并满足组织的独特业务需求。 高度灵活和可扩展的Actimize平台以及我们易于使用的开发工具可让您的用户负责。

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2. 什么是NICE Actimize反洗钱(AML)?

Actimize的智能反洗钱解决方案套件使组织能够通过智能,有效地关联金融犯罪活动来主动管理端到端的反洗钱风险,以确保具有成本效益的反洗钱操作和积极,全面的客户体验。

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3. 使用Nice Monitor有什么用?

Nice Monitor用于监视应用程序中的实时音频。

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4. 我们为什么要使用NICE监督?

使用NICE监督,如果应用程序中有任何故障,则会生成警报以确认同样的情况。

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5. Nice Actimize中的模型验证是什么?

在Nice Actiize模型验证中,实际上是一组指令或已定义的工作流,它实际上加倍了检查整个系统是否按预期运行的功能。具体而言,模型验证不过是一系列过程和一组活动的集合,这些过程和一组活动被执行以验证是否执行了欺诈模型并按预期进行了验证。详细答案>>

6. 解释模型验证框架所需的关键要素?

模型验证框架所需的关键要素如下:

  • 对概念健全性的首要评估;
  • 持续监控和过程验证以验证模型功能;
  • 结果分析。 这有助于比较预期产出与通过的产出;
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7. Nice Actimize包含哪些欺诈咨询服务?

包括的所有欺诈咨询服务的列表如下: 不断审查模型治理和计划基于模型治理的反馈,指导和建议警报机制模型验证和测试支持数据完整性,模型限制报告最后,进行监管考试准备。详细答案>>

8. Nice Administrator窗口组件的用途是什么?

借助NICE管理员窗口组件,它将有助于在系统中设置用户,服务器,记录器和通道。

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9. NICE应用程序中的数据字段是什么?

NICE应用程序中的一个数据字段–数据字段包含有关特定呼叫和其他音频段的信息,这些信息实际上记录在NICElog系统中。

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10. 数据字段可用的不同来源有哪些?

数据字段可用的不同来源是: 连接到电话交换机的NiceLog系统记录器数据字段NICECLS映射字段用户定义的数据NICE管理员具有启用和禁用数据字段以进行查看,查询和编辑的特权。详细答案>>

11. NICE记录仪中的RTS是什么?

RTS代表远程磁带服务器。 RTS用于备份NICE记录器实际记录的所有音频。

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12. Actimize AML提供哪些解决方案?

Actimize AML解决方案可使组织受益:

  • 可疑活动监控系统
  • 客户尽职调查
  • 监视列表过滤
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13. Nice Actimize中的可疑活动和交易监视是什么?

在监视和报告此活动时,您可能不了解的威胁会给您带来麻烦。 独立的运营,分散的系统和孤立的数据会增加未知威胁和可忽略活动的风险。

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14. Nice Actimize中的可疑活动监视(SAM)是什么?

可疑活动监视(SAM)解决方案提供了端到端的覆盖范围,用于检测,评分,警报,工作流处理以及可疑活动的报告,以确保一切都不会从裂缝中溜走。 Nice支持整个调查生命周期,并通过我们的集成案例管理平台提高了员工的工作效率,帮助您以经济高效的方式履行监管义务。详细答案>>

15. 您如何发现并防止可疑活动监视(SAM)?

借助SAM,我们可以发现并防止以下可疑活动: 广泛的检测模型库,专门为银行,金融,证券和保险行业设计;先进的分析配置功能可实现多级,灵活的监控;高品质警报将调查重点放在优先级最高的问题上;自动化的报告和法规备案,可简化AML合规性要求;详细答案>>

16. Nice Actimize中的客户尽职调查(CDD)是什么?

Actimize CDD软件套件可扩展您的风险范围,提供完整且一致的生命周期评估,包括对客户风险的重新评估。 作为“了解您的客户(KYC)”合规政策,正在进行的客户尽职调查(CDD)和增强型尽职调查(EDD)流程的一部分,CDD Suite使公司可以无缝地识别,管理和减轻与客户相关的风险。详细答案>>

17. 客户尽职调查(CDD)中包含哪些功能?

针对客户尽职调查的功能丰富的功能包括: 简化申请人的尽职调查;持续的客户风险监控;全面的客户风险记录;主动检测模型;自动化的工作流程和报告;Actimize CDD Suite可以集成整个AML计划的元素,使您可以放心,他们对客户的了解始终是最新的。详细答案>>

18. 什么是自动货币交易报告(CTR)归档?

通过自动执行点击率流程,您可以减少人工干预和错误。 它的内置验证工具和灵活功能提高了已完成报告的质量和及时性,同时使您能够适应不断变化的FinCen法规和业务需求。

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19. 货币交易报告(CTR)有哪些可用功能?

Actimize的CTR处理和自动化解决方案可通过以下方式消除CTR归档中的猜测: 简化的数据汇总和管理强大,灵活的点击率检测功能自动点击率生成和验证无缝的CTR电子归档可以准备,归档和跟踪归档状态全面的工作流程管理以确保流程的一致性详细答案>>

20. Nice Actimize中的FATCA合规软件是什么?

FATCA合规性解决方案可对FATCA状态进行完整的生命周期评估,以识别,管理和报告新的和先前存在的客户,业务实体和所有者,从而可以确保合规性,同时最大程度地降低运营和客户影响。

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